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4台籍首脑大马设基地‧电话诈骗20亿元

4台籍首脑大马设基地‧电话诈骗20亿元(槟城28日讯)一个以台湾人为首的国际诈骗集团,去年在亚洲多个国家,包括大马,架设了不少呼叫中心(Calling Center)行动室后,再聘用及教导一批中国人假冒执法人员,通过网络电话(VOIP)技术,诱骗成千上万中国受害者误以为自己犯罪,而将超过20亿令吉的金钱汇入台湾犯罪头目的银行户头。今年6月,中国、台湾、柬埔寨、印尼、泰国和大马警方,在同一行动下一举逮捕了将近600人,大多为台湾人和中国人的犯罪份子。这也是近年来,亚洲各国警方最大型的联合行动。以台湾人为首在跟进调查3个月后,印尼、寮国和柬埔寨警方,再次联手捣毁诈骗集团架设在该国境内的呼叫中心。随后,大马警方在国际警方提供的新一轮情报下,由武吉阿曼商业罪案调查局动员51人,于週二中午12时,同时在玻璃市和槟城两地展开一项突击行动,成功捣毁两间呼叫中心和一间电话诈欺训练中心,并扣留4名台湾人。这个诈骗集团是使用网络电话(VOIP)拨电给中国的受害者,大多假冒警官、银行职员或其他执法单位官员,以诱使受害者相信他们触犯法律,然后叫对方打电话查询。但受害者拨打的电话,会被转线到诈骗集团24小时操作的“呼叫中心”的中央行动室,诈骗集团的老千就会指示受害者将金钱汇入一个指定的银行户头,以协助解决受害者的难题。警方相信,台湾人操纵的诈骗集团,今年已经骗走中国受害者数十亿令吉的金钱。目前,警方援引在刑事法典420条文(欺骗及不诚实的引诱移交财物),以及1998年通讯及多媒体法令233条文(滥用互联网平台),展开调查工作。4台籍男女槟州租屋设中心武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督赛依斯迈週三在记者会指出,大马警方在合作伙伴,即中国和台湾警方的协助下,根据情报週二中午12时在槟城时代广场后的公寓,逮捕年龄20至31岁的3男1女台湾罪犯。“警方发现,这个以台湾人为首的国际诈骗集团,3个月前就在槟城D’Piazza广场,以一间公司的名义租下两个单位。其中一间被架设为可容纳超过60人的呼叫中心,另一间则是电话诈骗训练中心,用来栽培罪犯学习电话欺诈手段。”行动中,警方也起获6个手提电脑、20个手机、199个USB随身碟(USB Pen Driver),以及159张为中国多间银行的提款卡。“警方抵达这两间中心时,已经空无一人,相信在逃者不少过80人。同样地,在玻璃市加央捣毁的呼叫中心,警方也没发现任何罪犯。”中国人进行电话欺诈警方根据诈骗集团架设的呼叫中心行动室,相信台湾罪犯已聘用不少过80人进行电话欺诈工作。这些人多数来自中国,以女性为主,男性仅佔少数。他们与台湾罪犯都是以旅游签证入境大马。警方相信,这些潜逃中的人仍然躲藏在槟城某个地方,因此已展开追捕行动。武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督赛依斯迈说,槟城之所以会被诈骗集团选中为犯罪大本营,相信罪犯是看中槟城国际机场有飞往中国的直飞航线,可方便该集团聘用的中国员工来回两国。今年6月,大马警方在沙巴阿庇破获的诈骗集团,就是因为沙巴国际机场也有飞往中国的直飞航线。诈骗行动室贴中国地图武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督赛依斯迈指出,以台湾人为首的国际诈骗集团,主要诈骗目标都是中国人。在诈骗集团的呼叫中心行动室内,更贴有一幅中国地图,以及锁定受害者居住的地方,诈骗手法显得相当专业及熟练。“诈骗集团会选择聘用中国人在大马对中国人进行电话诈骗,主要原因是这样做的话,中国公安就无法对付他们,但其实中国公安可以知会大马警方採取行动。“同样地,诈骗集团聘用大马人到中国对大马人进行电话诈骗,大马警方便需要中国公安出手相助了。”租高级公寓行骗与台湾电话诈骗集团有关连的案例今年6月9日,大马警方在沙巴亚庇马里纳高级公寓,成功侦破跨国电话诈骗集团,共逮捕37名来自台湾及中国的男女扣查,其中10人为台湾男子,余者则为中国人。这批诈骗集团的成员,包括电讯技术人员、接线员及联络诈骗人员,他们以旅游证件入境,在亚庇马里纳公寓租了3个单位行骗,并且24小时轮值班。这个诈骗行动中心设在11楼,设有本身的通讯系统,是一个有组织之诈骗集团。这批人同样冒充警察、国家银行及法庭官员,宣称受害者已被列入黑名单,要他们汇钱以脱离黑名单。根据调查,这个诈骗集团的成员是于今年5月26日,才在上述公寓设立诈骗联络中心,该单位为阁楼,楼上为他们之卧室,住宿膳食在同一单位内,并聘请本地人担任厨手,负责烹饪食物给他们食用。嫌犯称不懂华语刁难警台湾人不会讲华语?4名嫌犯疑故意刁难警方,使警员录供遇难题。消息透露,由于4名男女嫌犯落网后听不懂国语,警员惟有用英语和他们沟通,但4名嫌犯表示只懂几句简单的英语,警员最后召来华裔警员盘问及向他们录口供。岂知,4名男女嫌犯皆表示他们也不会听和讲华语,让警员百般无奈。嫌犯押返警察总部调查4名落网嫌犯已于週三下午2时许,被警员押往法庭申请延长扣留助查。据了解,他们近日将被押返吉隆坡武吉阿曼警察总部商业罪案组,做进一步调查。警方是援引刑事法典420条文(欺骗及不诚实的引诱移交财物),成功将这3男1女的嫌犯延长扣留4天。下午3点多,警方申请延长扣留结束后,这4人便被押回东北区总警局。没本地人涉案武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督赛依斯迈指出,大马警方破获台湾人操纵的诈骗集团,并没有本地重要人物涉案;反之,国际重要人物是否涉案,现阶段需要国际刑警深入调查。“大马警方并不知道这个国际诈骗集团的幕后首脑身份。”他提到,出租商业单位的拥有人,这次也与警方十分合作。设电眼聘狗仔队看守武吉阿曼商业罪案调查局行动组助理总监罗海米透露,在电话诈骗训练中心,受训中的员工是不能随便进入考官房间,违例者将被罚款500人民币。由于女性员工居多,诈骗集团也特别关怀她们,张贴告示警告男性员工不能使用女厕,同时不允许员工将烟蒂丢入马桶,违例者罚款500令吉。而且,在训练中心里,受训员工是不能发出任何声音,必须安份地坐在各自的坐位拨打及接听考官电话。“为了防止外人打扰,诈骗集团不但在训练中心外设置电眼,也聘用‘狗仔队’手持对讲机,在外头看守。”呼叫中心工具全是山寨品为防止大马警方盯上,这个跨国诈骗集团所架设的呼叫中心,里头採用的一切工具,全是山寨品,比如中国製造的网络电话、计算机、耳机、笔记簿、笔、坐垫、桌子和椅子等,甚至连安装网络系统,都是由中国籍技术员一手包办。在D’Piazza广场架设的呼叫中心,诈骗集团成员甚至找人砸穿单位与单位的墙壁,打通3间单位来打造规模庞大的呼叫中心。武吉阿曼商业罪案调查局行动组助理总监罗海米说,这也是大马有史以来侦破最大间的诈骗集团呼叫中心和训练中心。行动室摆招财猫财神爷国际诈骗集团虽然是利用高科技来欺诈受害者,但集团成员却笃信招财猫和财神爷会带来“财运”。因此,他们在呼叫中心行动室内,摆放了不少招财猫和财神爷的装饰。有者更摆放“四川辣腐”罐头食品,或者写上“多赚点”,自我鼓励。罗海米警官说,该集团成员相信多达80人,他们每人每天拨电话给50个目标,只要其中两三人上当,算是达到任务。“只要呼叫中心工作者成功诱骗中国受害者汇钱到一个指定的银行户头,台湾罪犯就会在另一个基地使用电脑进行过帐手续,将金钱转移到另一个安全的银行户头,然后才将金钱取走。”集团成员达80人这意味者,警方破获诈骗集团的呼叫中心,身处另一个基地的台湾罪犯,也不会轻易落网。但此次警方行动,先是逮捕台湾罪犯,再捣毁呼叫中心。国行简讯提醒勿随便透露资料国家银行发出手机简讯提醒大众,不要对来历不明的电话、简讯及邮件回应本身的财务资料,以免掉入金钱骗局。近来,许多公众接获来自国家银行的简讯,内容为:“留意金钱骗局。切勿回应不知名的来电、简讯及邮件要求,透露本身的财务资料或转账金钱。”早前,国家银行已发表文告,促请公众小心这方面的骗案。国行强调,国行、银行、金融机构及信用卡公司不曾要求公众提供个人银行资料。‧2011.09.28